금융위, 2028 FATF 평가 대비 AML 5대 전략 발표
1개월 전
금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 2026년 9월 16일 2028년 FATF 제5차 상호평가 대비 국가 AML·CFT·CPF 전략과 정책 운영방향을 발표했음. 평가는 2028년 3월부터 약 14개월간 진행될 예정. 정부는 국제기준 정합성, 의심거래 분석역량, 위험기반 감독·제재, 범죄수익 환수, 테러자금조달·확산금융 대응을 5대 전략으로 잡았음.
실소유자 정보 관리체계와 특정비금융사업자 의무 정비도 계획에 들어감. 변호사·회계사·세무사·부동산중개인·귀금속상 등이 대상이고, FIU는 AI 기반 분석과 가상자산 분석·추적 역량을 강화할 예정. 고위험 분야 분석 결과는 수사와 범죄수익 환수에 연계한다는 방향임.
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